Место нахождения Общества: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Березовая, 25

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В соответствии с решением Совета директоров (протокол № 11 от 28 апреля 2020 года) годовое общее собрание акционеров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» состоится 17 сентября 2020 года в 11-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Березовая, 25, (конференц-зал управления Общества, 3 этаж, помещение №304).
Время начала регистрации участников собрания: 10-00.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», - 23 августа 2020 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30507-F от 28.08.2003;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30507- F от 28.08.2003.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного 2019 года.
4. О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2019 год.
5. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2019 год.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
10.О согласии на совершение крупной сделки – генерального договора подряда на строительство Холодильника №1.

Руководствуясь статьей 1 Федерального закона Российской Федерации № 297 - ФЗ от 31 июля 2020 года:
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию - 17 августа 2020 года (включительно)
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе направлять предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
В случае направления акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Акционер имеет право участвовать в собрании акционеров лично или через уполномоченного представителя, либо направить или сдать лично заполненный и подписанный бюллетень для голосования по адресам:
690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25, а/я 12171, Приморский филиал АО «РТ- Регистратор», кабинет 110;
690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25, ОАО «Владморрыбпорт», кабинет 312, юридический отдел.
В определении кворума и голосовании на годовом общем собрании акционеров участвуют бюллетени, поступившие по указанным адресам не позднее 14 сентября 2020 года.
Для регистрации участникам собрания необходимо предъявить:
• акционеру (физическому лицу) - паспорт;
• представителю акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и паспорт;
• представителю акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица, паспорт;
• руководителю юридического лица, являющегося акционером Общества, – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, паспорт.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, можно ознакомиться, начиная с 28 августа 2020 года с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов в рабочие дни, а также в день проведения собрания 17 сентября 2020 года по адресу: г. Владивосток, ул. Березовая, 25, кабинет 312.
Контактный телефон: +7 (423) 227-72-10, добавочные: 22-57, 24-35;

  Совет директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»